Nas margens do rio Mekong, onde as fronteiras de Tailândia, Laos e Mianmar se encontram no infame Triângulo Dourado, uma nova e aterrorizante economia floresceu sob a negligência, e muitas vezes a conivência, de governos locais. Não estamos mais falando de gangues isoladas operando em porões escuros, mas de uma verdadeira “era do estado golpista”. Sindicatos do crime organizado transnacional, majoritariamente de origem chinesa, ergueram impérios de concreto e vidro que funcionam como zonas econômicas especiais do crime. Segundo estimativas conservadoras do Instituto da Paz dos Estados Unidos (USIP), essa indústria golpe sudeste asiático movimenta anualmente cerca de US$ 64 bilhões, uma cifra que supera o Produto Interno Bruto (PIB) de muitos países da região, como o Camboja e o Laos combinados.
Essa transformação radical converteu o Sudeste Asiático no epicentro global da fraude cibernética. O fenômeno ganhou tração durante a pandemia de Covid,19, quando os cassinos físicos da região, privados de turistas, migraram suas operações para o ambiente digital e rapidamente perceberam que o estelionato online era mais lucrativo e menos arriscado do que o jogo de azar tradicional. Hoje, cidades inteiras como Sihanoukville, no Camboja, e Shwe Kokko, em Mianmar, funcionam como ecossistemas autossuficientes para o crime. Dentro desses complexos fortificados, protegidos por milícias armadas e muros com arame farpado, milhares de computadores operam 24 horas por dia, disparando mensagens de texto, perfis falsos em redes sociais e iscas de investimento para vítimas em todo o planeta, do Brasil aos Estados Unidos.
A sofisticação dessas operações desafia a compreensão tradicional de “golpe”. Não são amadores. São empresas estruturadas com departamentos de recursos humanos, TI, psicologia comportamental e lavagem de dinheiro. Eles utilizam roteiros detalhados, conhecidos como “scripts”, para manipular emocionalmente as vítimas em esquemas de longo prazo, como o “abate de porcos” (pig butchering), onde a confiança é construída ao longo de meses antes do golpe financeiro fatal. O sucesso dessa indústria é tão avassalador que ela começou a corromper a própria soberania dos estados onde se instala, comprando proteção policial, influenciando legisladores e transformando territórios nacionais em portos seguros para a criminalidade digital global.
A ascensão da indústria golpe sudeste asiático
O modelo de negócios desses conglomerados criminosos baseia,se em uma fusão perversa de tecnologia avançada e brutalidade medieval. Para manter as operações funcionando em escala industrial, os sindicatos precisam de mão de obra qualificada e multilíngue. É aqui que a fraude financeira se cruza com uma crise humanitária de proporções épicas. Diferente da imagem estereotipada do criminoso, a força de trabalho por trás desses teclados é composta, em sua maioria, por vítimas de tráfico humano. Jovens com formação universitária, atraídos por falsas promessas de empregos bem remunerados em tecnologia ou atendimento ao cliente, viajam para a Tailândia ou Vietnã, apenas para serem sequestrados, terem seus passaportes confiscados e serem vendidos para os complexos de fraude em países vizinhos.
Dentro dos muros, a realidade é de escravidão moderna. Relatórios da ONU e de organizações de direitos humanos descrevem cenários de horror: trabalhadores que não cumprem as metas diárias de roubo são submetidos a espancamentos, choques elétricos, privação de sono e comida, e até mesmo isolamento em celas escuras. Aqueles que tentam fugir correm risco de morte ou são revendidos para outros complexos por milhares de dólares, aumentando sua “dívida” com os captores. Essa rotação de “funcionários” criou um mercado secundário de tráfico de pessoas que alimenta a máquina de fraudes. Estima,se que centenas de milhares de pessoas estejam atualmente retidas contra a sua vontade nessas fábricas de golpes, forçadas a destruir a vida financeira de estranhos para preservar a própria integridade física.
A cumplicidade estatal é o pilar que sustenta essa estrutura. Em Mianmar, a junta militar que tomou o poder em 2021 depende financeiramente de milícias de fronteira que, por sua vez, controlam os complexos de golpes. No Camboja e no Laos, a corrupção endêmica permite que magnatas do crime operem com impunidade, muitas vezes sob a fachada de investidores imobiliários legítimos. A indústria golpe sudeste asiático tornou,se tão vital para as economias locais, através do fluxo de criptomoedas e propinas, que desmantelá,la exigiria uma vontade política que simplesmente não existe nas esferas de poder atuais. O “estado golpista” não é apenas um local onde o crime ocorre, é um estado que sobrevive do crime.
Bastidores do comércio ilícito na região do Mekong
A lavagem de dinheiro é o oxigênio que permite a expansão desse império. Os bilhões roubados de aposentados na Flórida, empresários em São Paulo ou investidores em Londres não ficam parados em contas bancárias rastreáveis. Eles são imediatamente convertidos em criptomoedas, principalmente Tether (USDT), e pulverizados através de uma rede complexa de carteiras digitais, “mulas” financeiras e plataformas de câmbio não regulamentadas. Essa riqueza ilícita acaba sendo reintegrada à economia formal através do setor imobiliário de luxo, cassinos e hotéis em cidades como Bangkok, Singapura e Dubai. O impacto econômico é distorcido: enquanto uma elite criminosa enriquece obscenamente, as economias locais sofrem com a inflação, o aumento da criminalidade violenta e a degradação das instituições públicas.
A tecnologia blockchain, criada para descentralizar as finanças e promover a liberdade, foi cooptada por esses grupos para criar um sistema financeiro paralelo, imune a sanções e bloqueios judiciais. Analistas forenses de blockchain têm rastreado fluxos financeiros gigantescos saindo desses complexos, mas a velocidade das transações e o uso de “mixers” (serviços que misturam criptoativos para dificultar o rastreio) tornam a recuperação de ativos quase impossível para as vítimas. Além disso, a indústria começou a diversificar. Além dos golpes de investimento, esses centros agora oferecem serviços de “crime as a service” (crime como serviço), alugando sua infraestrutura para outros grupos criminosos globais realizarem ataques de ransomware, phishing e lavagem de dinheiro.
O impacto geopolítico é igualmente alarmante. A China, país de origem de muitos dos chefes desses sindicatos e também de muitas das vítimas, tem tentado reprimir essas operações com algum sucesso em suas fronteiras imediatas, pressionando Mianmar a entregar fugitivos. No entanto, a hidra apenas se move. Quando a pressão aumenta em um local, como Sihanoukville, os operadores simplesmente desmontam seus servidores e se mudam para jurisdições mais permissivas ou zonas de conflito menos acessíveis, como as áreas controladas por rebeldes em Mianmar ou zonas econômicas especiais no Laos. É um jogo de gato e rato onde o rato é bilionário, armado e protegido por governos corruptos.
A humanidade por trás da fábrica de fraudes orientais
O drama humano das vítimas dos golpes é devastador. Pessoas perdem as economias de uma vida inteira, heranças, fundos de aposentadoria e até casas, levadas pela manipulação psicológica refinada dos golpistas. As taxas de suicídio entre vítimas de “pig butchering” têm aumentado globalmente, pois a vergonha de ter sido enganado, muitas vezes em um contexto romântico, impede que muitos busquem ajuda ou denunciem. Mas há também o drama das vítimas que estão dentro dos complexos. Jovens brilhantes do Brasil, Índia, Quênia e Malásia, que saíram de casa em busca de um futuro melhor, encontram,se presos em um pesadelo distópico, forçados a se tornarem algozes para sobreviver.
Famílias desses trabalhadores traficados formam redes de apoio internacional, pressionando suas embaixadas e a Interpol por resgates. Porém, as operações de resgate são complexas e perigosas. A polícia local muitas vezes avisa os criminosos antes das batidas, permitindo que eles escondam os trabalhadores escravizados ou os movam para outros prédios. Quando resgates ocorrem, muitas vezes as vítimas são tratadas como criminosos pelas autoridades locais, presas por imigração ilegal ou participação em fraudes, sendo revitimizadas por um sistema que deveria protegê,las. A indústria golpe sudeste asiático criou uma zona cinzenta jurídica onde a linha entre criminoso e vítima é deliberadamente borrada.
O uso de inteligência artificial (IA) promete tornar esse cenário ainda mais sombrio. Com ferramentas de “deepfake” de vídeo e áudio, os golpistas não precisarão mais de tantos humanos para atuar nas chamadas de vídeo ou enviar mensagens de voz. A automação permitirá que os sindicatos escalem suas operações exponencialmente, atingindo mais vítimas com custos menores e menos necessidade de traficar pessoas, embora a demanda por programadores e especialistas em IA deva manter o fluxo de tráfico humano qualificado ativo. A tecnologia, nas mãos do “estado golpista”, é uma arma de destruição financeira em massa.
O impacto global do império do estelionato asiático
A resposta da comunidade internacional tem sido lenta e fragmentada. Sanções econômicas contra líderes de milícias ou chefes de sindicatos têm efeito limitado em uma economia baseada em dinheiro vivo e criptomoedas. A Interpol emite alertas roxos e vermelhos, mas a execução depende da cooperação local, que é frequentemente inexistente. Os Estados Unidos e a União Europeia começam a tratar o assunto não apenas como uma questão de crime financeiro, mas de segurança nacional, visto que esses fundos ilícitos podem financiar terrorismo, proliferação nuclear e desestabilização política em outras regiões.
Para combater essa ameaça, é necessário uma abordagem holística que vá além do policiamento tradicional. É preciso pressionar as plataformas de mídia social e telecomunicações a bloquearem o recrutamento de vítimas e a disseminação de fraudes. É imperativo que as exchanges de criptomoedas sejam obrigadas a implementar controles de combate à lavagem de dinheiro tão rigorosos quanto os bancos tradicionais. E, fundamentalmente, é necessário responsabilizar diplomaticamente os países que hospedam e lucram com esses centros. Enquanto o Laos, Camboja e Mianmar não sofrerem consequências reais por permitirem a existência desses “estados dentro do estado”, a fábrica de fraudes continuará a operar a todo vapor.
O futuro próximo é sombrio. Sem uma intervenção global coordenada, a tendência é que o modelo do “scam state” seja exportado para outras regiões com governança fraca, como partes da África e da América Latina. Já existem relatos de complexos similares surgindo em Dubai e na Geórgia. A indústria do golpe provou ser resiliente, adaptável e extremamente lucrativa. Estamos testemunhando a consolidação de uma nova forma de crime organizado corporativo, onde o roubo é digital, o sofrimento é físico e os lucros são estatais. A era do estado golpista não é uma anomalia passageira; é uma nova realidade geopolítica que exige atenção urgente antes que corroa completamente a confiança na economia digital global.
